嘉凯城:监事会关于公司非公开发行股票事项的书面审核意见

证券代码：000918证券简称：嘉凯城公告编号：2022-079
嘉凯城集团股份有限公司监事会
关于公司非公开发行股票事项的书面审核意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第七届监事会在全面了解
和审核公司本次非公开发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的
有关规定，具备非公开发行股票的条件。
2、本次非公开发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、本次非公开发行股票募集资金用途符合国家产业政策，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合未来整体战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合实力，提高公司的盈利能力，为股东提供长期稳定的回报。
4、鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，因此，根据
中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）
的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。5、公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，填补回报措施合理、可行。
6、公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。本次非公开发行股票方案尚需经过公司股东大会审议通过，并经过中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司监事会
二〇二二年十二月六日