首钢股份:北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的说明

北京首钢股份有限公司
关于修改章程及其附件的说明
北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）七届十五
次董事会会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的议案》。为进一步促进公司规范运作，加强公司合规管理，提升公司法人治理水平，结合公司运作实际，公司拟增加董事会专门委员会合规管理职权，并对《北京首钢股份有限公司章程》及其附件(《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》)的相应条款进行修订和完善。主要内容如下。
一、对《章程》的修改
将第一百三十二条第十七款中“董事会战略与风险管理委员会”修改为“董事会战略、风险与合规管理委员会”，具体修改情况见下表。
原条款修订后条款
第一百三十二条董事会行使下列职第一百三十二条董事会行使下列职
权：权：
............
(十七)根据公司股东大会决议设立战略(十七)根据公司股东大会决议设立战
与风险管理、审计、提名、薪酬与考核等专略、风险与合规管理、审计、提名、薪酬与门委员会并由董事会制定相应的工作规则。考核等专门委员会并由董事会制定相应的专门委员会成员全部由董事组成，其中审计工作规则。专门委员会成员全部由董事组委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与独立董事应占多数并担任召集人，审计委员考核委员会中独立董事应占多数并担任召会的召集人应当为会计专业人士；各专门委集人，审计委员会的召集人应当为会计专业员会对董事会负责，各专门委员会的提案应人士；各专门委员会对董事会负责，各专门提交董事会审查决定；各专门委员会可以聘委员会的提案应提交董事会审查决定；各专
请中介机构提供专业意见，有关费用由公司门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，承担；有关费用由公司承担；
............二、对《章程》附件的修改
《北京首钢股份有限公司董事会议事规则》作为《章程》的附件，针对上述《章程》修改内容，对《董事会议事规则》
第四条相应内容修改如下。原条款修订后条款
第四条董事会行使下列职权：第四条董事会行使下列职权：
............
(十七)根据公司股东大会决议设立战略(十七)根据公司股东大会决议设立战
与风险管理、审计、提名、薪酬与考核等专略、风险与合规管理、审计、提名、薪酬与门委员会并由董事会制定相应的工作规则。考核等专门委员会并由董事会制定相应的专门委员会成员全部由董事组成，其中审计工作规则。专门委员会成员全部由董事组委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与独立董事应占多数并担任召集人，审计委员考核委员会中独立董事应占多数并担任召会的召集人应当为会计专业人士；各专门委集人，审计委员会的召集人应当为会计专业员会对董事会负责，各专门委员会的提案应人士；各专门委员会对董事会负责，各专门提交董事会审查决定；各专门委员会可以聘委员会的提案应提交董事会审查决定；各专
请中介机构提供专业意见，有关费用由公司门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，承担；有关费用由公司承担；
............特此说明。
北京首钢股份有限公司董事会
2022年12月6日