长源电力:第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000966证券简称：长源电力公告编号：2022-107
国家能源集团长源电力股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第五次会议于2022年11月28日以通讯方式召开。会议
通知于2022年11月21日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于11月28日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于11月28日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，作出以下决议：
1.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构及其报酬事项的议案》
会议认为，公司本次拟续聘财务审计机构符合相关证券监管规定，程序合规、价格公允。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信所）具备相应的资质与能力为公司提供年度财务决算审计及其他相关服务，其在对公司2021年度财务报告审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了较高质量的审计服务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。会议同意续聘立信所为公司2022年度财务决算审计机构，负责公司及合并报表范围的子公司2022年度财务决算审计以及季报、半年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为150万元，审计期间，立信所工作人员发生的业务差旅费和住宿费等由其自行承担。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号2022-108）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2022年存、贷款关联交易重新预计的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
1的《关于2022年存、贷款关联交易重新预计的公告》（公告编号2022-109）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《金融服务协议》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《关于修订公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。
三、备查文件
公司第十届监事会第五次会议决议。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
2022年11月29日
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