拓荆科技:第一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2022-032
拓荆科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于
2022年11月22日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》
的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月22日为授予日，授予价格为人民币105元/股，向513名激励对象授予
280万股限制性股票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。
1（二）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票增值权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月22日为授予日，向3名激励对象授予40万份股票增值权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，董事吕光泉、姜谦为2022年股票增值权激励计划的激励对象，在本议案中回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2022年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的公告》（公告编号
2022-031）。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2022年11月24日
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