深信服:深信服科技股份有限公司第二届监事会第四十四次会议决议公告

证券代码：300454证券简称：深信服公告编号：2022-111
深信服科技股份有限公司
第二届监事会第四十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日以书
面和电话方式发出会议通知，于2022年11月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第四十四次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
(一)审议通过《关于调整2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》经审核，监事会认为：本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2022年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年度激励计划（草案）》”）的
相关规定，符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对2022年度激励计划首次授予激励对象名单及授予的权益数量进行调整。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司《关于调整2022年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。
1/4表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过《关于公司向2022年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》经审核，监事会认为：
（1）除由于离职或个人原因自愿放弃参与激励计划的激励对象外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会批准的公司
2022年度限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《2022年度激励计划（草案）》中关于激励对象条件及授予条件
的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。
（3）董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2022年度激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2022年度激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授予条件业已成就。
综上，公司监事会认为，2022年度激励计划授予激励对象（调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《2022年度激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。监事会同意以2022年11月30日为授予日，首次授予4196名激励对象7989800股限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的公司《关于向2022年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过《关于2019年度限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司2019年度限制性股票激励计划规定的第三个限售期已经届满，公司2021年度业绩及768名激励对象2021年度个人业绩均考核合格，第三个解除限售期解除限售条件业已成就，激励对象主体资格合法、有效，
2/4符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述考核合格的激励对
象办理第三个解除限售期解除限售手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2019年度限制性股票激励计
划第三个解除限售期可解除限售的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(四)审议通过《关于2019年度股票增值权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》经核查，监事会认为：公司2019年度股票增值权激励计划规定的第三个等待期已经届满，公司2021年度业绩及6名激励对象2021年度个人业绩均考核合格，第三个行权期行权条件业已成就，激励对象主体资格合法、有效，符合《管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为符合行权条件的6名激励对象第三个行权期内的9000份股票增值权办理行权手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2019年度股票增值权激励计
划第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(五)审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》经核查，监事会认为：由于2019年度限制性股票激励计划项下部分激励对象离职，触发了所规定的回购注销条款，董事会本次关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票决议的程序符合相关规定，合法有效。本次回购注销事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。全体监事一致同意公司回购注销本次已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第四十四次会议决议。
特此公告。
3/4深信服科技股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月一日