扬杰科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2022-064
扬州扬杰电子科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2022年11月18日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年11月18日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月18日9：
15-15：00。
2、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂
区办公楼三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司副董事长梁瑶先生。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份275795372股，占公司有表决权股份总数的53.9580%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份261132552股，占公司有表决权股份总数的
51.0893%；以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表
股份14662820股，占公司有表决权股份总数的2.8687%。
2、出席会议的中小股东情况
出席会议的中小股东16人，代表股份14736520股，占公司股份总数
2.8831%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案
表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》，具体表决结果如下：
2.01发行证券的种类和面值
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02发行时间
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03发行方式
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04发行规模
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.05 GDR 在存续期内的规模
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.06 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07定价方式
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。2.08发行对象表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09 GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10承销方式
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意275771559股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9914%；反对11405股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0041%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14712707股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8384%；反对11405股，占出席会议中小股东所持股份的0.0774%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于授权董事会及董事会授权人士全权处理与本次发行GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于确定董事会授权人士的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
表决结果：同意12613804股，占出席会议有效表决权股份总数的85.5956%；反对467005股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1690%；弃权1655711股，占出席会议有效表决权股份总数的11.2354%。
中小股东表决结果：同意12613804股，占出席会议有效表决权股份总数的
85.5956%；反对467005股，占出席会议有效表决权股份总数的3.1690%；弃权
1655711股，占出席会议有效表决权股份总数的11.2354%。
10、审议通过了《关于修订及其附件的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订公司 GDR 上市后适用的及其附件的议案》
表决结果：同意275772164股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9916%；反对10800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0039%；弃权
12408股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%。
中小股东表决结果：同意14713312股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8425%；反对10800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0733%；弃权12408股，占出席会议中小股东所持股份的0.0842％。
本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所颜爱中律师、唐勇律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2022年11月18日