数码视讯：数码视讯2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2022-038
北京数码视讯科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长郑海涛
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月9日星期三下午1:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年11月9日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年11月9日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园4号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份222404784股，占上市公司总股份的15.5636％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份214946084股，占上市公司总股份的15.0416％。
通过网络投票的股东17人，代表股份7458700股，占上市公司总股份的
1证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2022-038
0.5219％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份7458700股，占上市公司总股份的0.5219％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东17人，代表股份7458700股，占上市公司总股份的0.5219％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意222010084股，占出席会议所有股东所持股份的99.8225％；反对204100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0918％；弃权190600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0857％。
中小股东总表决情况：
同意7064000股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7082％；反对204100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7364％；弃权190600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5554％。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
本议案采用累积投票制，郑海涛先生、孙鹏程先生、郭忠武先生、姚志坚先生当选为公司第六届董事会非独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2022-038
2.01选举郑海涛先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：郑海涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.02选举孙鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意222175291股，占出席会有有效表决权总数的99.8968%。
中小股东总表决情况：同意7229207股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.9232%。
表决结果：孙鹏程先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.03选举郭忠武先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：郭忠武先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2.04选举姚志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：姚志坚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
本议案采用累积投票制，张任军先生、龙彧先生、顾奋玲女士当选为公司第六届董事会独立董事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01选举张任军先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意222165290股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219206股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7891%。
表决结果：张任军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2022-038
3.02选举龙彧先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：龙彧先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3.03选举顾奋玲女士为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：顾奋玲女士当选为公司第六届董事会独立董事。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，曹嬿女士、李斌博先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事，均获出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.01选举曹嬿女士为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意222165287股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219203股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7890%。
表决结果：曹嬿女士当选为公司第六届监事会监事。
4.02选举李斌博先生为公司第六届监事会监事
总表决情况：同意222165289股，占出席会有有效表决权总数的99.8923%。
中小股东总表决情况：同意7219205股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份的96.7891%。
表决结果：李斌博先生当选为公司第六届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所指派侯为满律师、孙睿律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：
公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、
4证券代码：300079证券简称：数码视讯公告编号：2022-038
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司董事会
2022年11月9日
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