杭州高新:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300478证券简称：杭州高新公告编号：2022-078
杭州高新橡塑材料股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议通知于2022年12月1日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于
2022年12月6日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
此次会议由职工监事会张国琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于控股股东为公司向银行申请流动资金借款提供担保暨关联交易的议案》公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司为公司向有授信银行（包括但不限于：合作银行、中信银行、兴业银行等）申请最高额度不超过1.5亿元人民币的
借款业务提供担保，公司免于支付上述担保及反担保费用。
经审议，监事会认为：本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议特此公告
杭州高新橡塑材料股份有限公司监事会
2022年12月6日