三超新材:第三届监事会第十三次会议决议的公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2022-111
南京三超新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日
在江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十三次会议，会议通知于
2022年12月13日以电话通知方式发出。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急召开的临时会议，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于及其摘要的议案》经审核，公司监事会认为：《南京三超新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的内容符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
2022年12月14日