星源材质:关于拟续聘会计师事务所的公告

证券代码：300568证券简称：星源材质公告编号：2022-141
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）担任公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2022年第七次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所担任公司2021年度审计机构，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。致同会计师事务所在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，表现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘致同会计师事务所为公司2022年度的审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年12月22日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
截至2021年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人204名，注册会计师1153人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所2021年度经审计的收入总额25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地
产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.88亿元；本公司同行业上市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1037.68万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监
督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处分1次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：邓碧涛，2002年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告2份。
签字注册会计师1：邓碧涛，2002年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2002年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2份。
签字注册会计师2：岑倩敏，2018年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份。项目质量控制复核人：龙传喜，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、复核上市公司审计报告5份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计费用
致同会计师事务所作为公司2021年度财务审计机构，经审批的审计费用共计140万元人民币。2022年度审计费用将按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定。经公司2022年第七次临时股东大会审议通过并授权后，公司经营管理层将根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了审查，认为其在
执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构。
（二）公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
我们认真审议了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，认为公司拟续聘的会计师事务所符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司2022年度财务审计工作的要求，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量；公司拟续聘会计师事务所事项不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致事前认可续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第三十一次会议审议。
2、独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。综合考虑该所的审计质量与服务水平，本次续聘能够保证公司审计工作的连续性与稳健性，有利于保障公司审计工作的质量；续聘程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司于2022年11月21日召开第五届董事会第三十一次会议，审议
通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其2022年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
（四）公司于2022年11月21日召开了第五届监事会第二十七次会议，审
议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力。本次续聘符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第七次临时股东大会审议。续聘自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意
见和独立意见；
4、审计委员会履职情况的证明文件；5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和质量
控制业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2022年11月21日