绿盟科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300369证券简称：绿盟科技公告编号：2022-051
绿盟科技集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1.召开时间：2022年12月12日
2.召开地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长沈继业先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份86156218股，占公司有表决权股份总数的11.1254%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份81759424股，占公司有表决权股份总数的10.5577%；通过网络投票的股东5人，代表股份4396794股，占公司有表决权股份总数的0.5678%。
1（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份4396794股，占公司有表决权股份总数的0.5678%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份4396794股，占公司有表决权股份总数的0.5678%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（四）见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
（一）关于聘任2022年度审计机构的议案
总表决情况：
同意86079418股，占出席会议所有股东有表决权股份的99.9109%；反对4000股，占出席会议所有股东有表决权股份的0.0046%；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份的0.0845%。
中小股东总表决情况：
同意4319994股，占出席会议的中小股东有表决权股份的98.2533%；反对4000股，占出席会议的中小股东有表决权股份的0.0910%；弃权72800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股份的1.6558%。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所指派王蓬翠律师、斯军令律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
2决结果合法有效。
五、备查文件
1．绿盟科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议2．北京市金杜律师事务所出具的《关于绿盟科技集团股份有限公司2022年
第二次临时股东大会之法律意见书》特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2022年12月12日
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