同大股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300321证券简称：同大股份公告编号：2022-044
山东同大海岛新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时
股东大会于2022年11月10日（星期四）14:00在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街522号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长张振江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份33823353股，占上市公司总股份的38.0894％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份33796153股，占上市公司总股份的38.0587％。通过网络投票的股东3人，代表股份27200股，占上市公司总股份的0.0306％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份27200股，占上市公司总股份的0.0306％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份27200股，占上市公司总股份的0.0306％。
公司全部董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律
师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案1.00《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意33808353股，占出席会议所有股东所持股份的99.9557％；反对15000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0443％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12200股，占出席会议的中小股东所持股份的44.8529％；反对15000股，占出席会议的中小股东所持股份的55.1471％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
律师姓名：郭芳晋王智
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司董事会
2022年11月10日