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上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五次会议相关事项
发表的事前认可书面文件
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上公司规范运作指引》等法律法规、
规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:
经审议,公司本次放弃上海利格泰医用设备有限公司(以下简称“利格泰设备”)增资优先认购权暨关联交易是综合考虑利格泰设备经营情况、公司自身情
况及经营规划而做出的决策,符合公司长期发展战略规划。本次放弃增资优先认购权,符合公司经营方针,定价原则公允,不会对公司的财务状况、经营成果等产生不利影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。全体独立董事一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第五次会议审议。
(以下无正文)1(本页无正文,为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董
事会第五次会议相关事项发表的事前认可书面文件》之签字页)
独立董事签字:
郑卫茂鲁旭波戴雪光
二○二二年十二月二日
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