鼎捷软件:鼎捷软件第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300378证券简称：鼎捷软件公告编码：2022-12112
鼎捷软件股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议
通知已于2022年11月30日以邮件、电话确认方式发出。会议于2022年12月
6日以通讯方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》经审核，监事会认为:《关于对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的议案》的相关内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次对外投资建设鼎捷智创芯基地项目的事项有利于提升公司市场占有率和品牌影响力，增强公司综合实力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司监事会
二〇二二年十二月七日