齐翔腾达:关于拟聘任会计师事务所的公告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2022-118
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日
召开了第五届董事会第三十次临时会议、第五届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则。为了保证审计业务的连续性，并依据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和履职能力，经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截至2021年末，中喜拥有合伙人76名、注册会计师355名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225名。
2021年度服务客户5000余家，实现收入总额31278.76万元，其中：审计
业务收入27829.49万元、证券业务收入9515.39万元。
2021年度服务上市公司客户39家，2021年度上市公司客户前五大主要行
业：
代码行业门类行业大类
计算机、通信和其他电子设备制造
C39 制造业业
C26 制造业 化学原料及化学制品制造业
C35 制造业 专用设备制造业
C29 制造业 橡胶和塑料制品业
C15 制造业 酒、饮料和精制茶制造业
2021年度本公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2、投资者保护能力
2021年中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
本事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
本事务所近三年执业行为受到监督管理措施12次，27名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共17次。
（二）项目组成员信息1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
（1）项目合伙人：宋剑波，中国注册会计师，2013年注册，长期从事审计
及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
（2）项目质量控制复核人：黄韶英，中国注册会计师，2002年注册，长期
从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
（3）拟任签字注册会计师：黄颖君，中国注册会计师，2009年注册，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
本次拟安排的项目人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年行政监管措施
情况：项目合伙人宋剑波最近三年于2022年3月受到中国证券监督管理委员会
山东监管局行政监管措施1次，已经整改完成，不影响目前执业，无其他刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。
本期签字会计师黄颖君最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律处分记录。
此次审计机构的聘任不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生重大不利影响。
3、审计收费
本年度审计收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多
方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序1、公司已就续聘事宜事先通知了审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）并进行了沟通。
2、公司董事会审计委员会已事先对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的
相关资质、执业质量、诚信情况等进行调查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意向董事会提议聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
3、公司于2022年12月9日召开了第五届董事会第三十次临时会议及第五届监事会第二十二次临时会议，审议并通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
4、公司全体独立董事对公司聘任2022年度审计机构事宜发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5、本次聘任审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会
审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司
审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立意见：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内知名的会计师事务所，具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、报备文件
1、第五届董事会第三十次临时会议决议；
2、第五届监事会第二十二次临时会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三十次临时会议的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第三十次临时会议的独立意见。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022年12月10日