南华仪器:2022年第二次临时股东大会会议决议的公告

股票代码：300417股票简称：南华仪器公告编号：2022-063
佛山市南华仪器股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
(一)现场会议召开的日期和时间：2022年11月23日（星期三）下午14:30。
(二)网络投票的日期和时间：2022年11月23日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年11月23日
上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为：2022年11月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长杨耀光先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份
64300492股，占公司有表决权股份总数的47.78%，其中：出席本次现场会议的
股东及股东代理人8人，代表股份64298392.00股，占公司有表决权股份总数的47.78%；通过网络投票的股东1人，代表股份2100股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
2、现场会议出席情况:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表有表决权的股份数64298392股占公司有表决权股份总数的47.78%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东1人，代表有表决权的股份数2100股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，北京市中伦(广州)律师事务所吴晓婷、邱楚唯列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.00关于拟变更2022年度审计机构的议案；
表决结果：同意票64300492股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票2100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；
反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的半数以上同意，表决通过。
2.00关于变更公司经营范围、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案；
表决结果：同意票64300492股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；反对票0股，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：同意票2100股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的100%；弃权票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；
反对票0股，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2、见证律师：吴晓婷、邱楚唯。
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、2022年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
佛山市南华仪器股份有限公司董事会
2022年11月23日