普利特:关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2022-127
上海普利特复合材料股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”、“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2022年4月26日公告了议案相关内容。
因本次非公开发行募集资金投资项目涉及的收购项目相关中介机构工作已完成，公司于2022年6月2日召开了第五届董事会第二十三次会议，对《非公开发行A股股票预案》进行了修订，本次非公开发行股票预案修订不涉及股票发行方案的变化。
2022年7月4日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了本次发行相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。
2022年9月23日，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司结合实际
情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案的募集资金总额和部分项目的募集资金投资金额进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。
2022年11月23日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司结合实际
情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案的募集资金总额和募集资金投向进行修订，并披露了《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。
现将本次非公开发行股票预案主要修订情况简要说明如下：
预案章节预案内容修订内容根据最新进展更新了募集资金总重大事项提示重大事项提示
额、决策程序等。释义释义根据最新情况更新相关描述。
三、本次非公开发行A股股 根据最新方案更新募集资金投向票方案概要相关内容。
第一节本次非公开发
七、本次发行方案已取得
行A股股票方案概要有关主管部门批准情况以根据最新进展更新相关情况。
及尚需呈报批准程序
一、本次募集资金使用计根据最新方案更新募集资金使用
第二节董事会关于本划计划相关内容。
次募集资金使用的可根据最新情况更新标的公司相关
二、本次募集资金投资项
行性分析 内容、年产12GWh方型锂离子电池目的基本情况
一期项目（年产6GWh）用地事项等。
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发
第三节董事会关于本行大量增加负债（包括或次发行对公司影响的根据最新进展更新相关描述。
有负债）的情况，是否存讨论与分析
在负债比例过低、财务成本不合理的情况根据最新财务数据和并购贷款进
一、募集资金投资项目相展更新商誉减值风险和本次收购
第四节本次发行相关关风险的融资风险相关描述。
的风险说明
三、与上市公司相关的风补充应收账款减值风险。
险
二、本次发行摊薄即期回
第六节与本次发行相报的，发行人董事会按照根据最新审批进展及募集资金方关的董事会声明及承国务院和中国证监会有关案更新相关描述。
诺事项规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2022年11月23日