华昌达:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300278证券简称：华昌达公告编号：2022—071
华昌达智能装备集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2022年12月16日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2022年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月16日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月16日上午
9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决、视频参会、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长陈泽先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：出席会议的股东及股东代理人共14人代表股份数569806512股，占公司股份总数的40.0847%（股权登记日总股本1421506508股）。其中，出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0%，参加网络投票的股东14人，代表股份数569806512股，占公司股份总数的
40.0847%。
参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表股份67833300股，占公司股份总数的4.7719%。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况（非累计投票表决）是否通过同意反对弃权
是/否股数比例股数比例股数比例
56935411299.92064524000.079400
其中中小股东表决情况：是
6738090099.33314524000.666900
本次补选的非独立董事李德富与现任董事会成员陈泽、窦文扬、白俊峰、李金
昊、胡春虎、严本道、姚毅、郑春美共同组成第四届董事会。
三、律师出具的法律意见
湖北典岳律师事务所袁梦莹律师、袁园律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、湖北典岳律师事务所出具的《关于华昌达智能装备集团股份有限公司2022年
第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司
2022年12月16日