石基信息:2022年第一次临时股东大会决议公告

北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002153证券简称：石基信息公告编号：2022-35
北京中长石基信息技术股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年12月2日下午2：00
（2）网络投票时间：2022年12月2日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2022年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦十层会议室
3、会议召开方式：现场投票+网络投票
4、召集人：北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年11月14日，公司召开第七届董事会2022年第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。《第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告》（2022-30）详见2022年 11 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
5、现场会议主持人：公司董事长李仲初先生
6、股权登记日：2022年11月28日
7、会议的召集召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
8、相关人员出席、列席情况：公司董事、监事、部分高级管理人员、律师出席/列席会议。因新冠疫
情防控等需要，本次会议部分董事、监事以线上方式参会，律师以线上方式进行见证。
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（二）会议出席情况
本次股东大会参与现场表决及网络表决的股东总数为9人，代表公司有表决权的股份为1485584238股，占公司股份总数2099379878股的70.7630%。
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表2名已登记股东进行投票表决，代表股份
1156980581股，占公司总股本2099379878股的55.1106%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东7人，代表股份328603657股，占公司股份总数2099379878股的15.6524%。
3、中小股东参与情况
通过现场和网络投票的中小股东为6人，代表股份55323302股，占公司股份总数2099379878股的
2.6352%，其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%；通过网络投票的
中小股东6人，代表股份55323302股，占上市公司总股份的2.6352%。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于第八届董事会独立董事薪酬的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意1485584238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票结果：同意328603657股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意55323302股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已审议通过，议案内容详见2022年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于第八届董事会独立董事薪酬的公告》（2022-32）。
2、审议通过《关于同意公司增加注册资本的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意1485574018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对10220股，占
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出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票结果：同意328593437股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的99.9969％；反对10220股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意55313082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9815％；反对10220股，占出席会议中小股东所持股份的0.0185％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过，议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的《第七届董事会2022年第六次临时会议决议公告》（2022-30）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（2022-31）。
3、审议通过《关于修订的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意1485584238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中网络投票结果：同意328603657股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意55323302股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过，议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司章程（2022 年 11 月修订）》
及《修订对照表》。
4、审议通过《关于修订的议案》
表决结果如下：
总表决情况：同意1485584238股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
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其中网络投票结果：同意328603657股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席网络投票有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意55323302股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过，议案内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《股东大会议事规则（2022 年 11月修订）》及《修订对照表》。
5、审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的提案》
本提案采用累积投票制选举第八届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举李仲初先生担任第八届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数：1482407290股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：325426709股；
中小股东表决情况：同意股份数：52146354股；
表决结果：当选。
（2）选举赖德源先生担任第八届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数：1478046588股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：321066007股；
中小股东表决情况：同意股份数：47785652股；
表决结果：当选。
（3）选举李殿坤先生担任第八届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数：1485082311股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：328101730股；
中小股东表决情况：同意股份数：54821375股；
表决结果：当选。
（4）选举庄卓然先生担任第八届董事会董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
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总表决情况：同意股份数：1485082311股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：328101730股；
中小股东表决情况：同意股份数：54821375股；
表决结果：当选。
本次董事会换届选举后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第七届董事会2022年第六次临时会议审议通过，详见2022年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届董事会 2022 年第六次临时会议决议公告》（2022-30）。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的提案》
本提案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事成员，表决结果如下：
（1）选举刘剑锋先生担任第八届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数:1483681342股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：326700761股；
中小股东表决情况：同意股份数：53420406股；
表决结果：当选。
（2）选举陶涛女士担任第八届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数：1485581839股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：328601258股；
中小股东表决情况：同意股份数：55320903股；
表决结果：当选。
（3）选举娄树林先生担任第八届董事会独立董事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数：1485581839股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：328601258股；
中小股东表决情况：同意股份数：55320903股；
表决结果：当选。
本议案已经公司第七届董事会2022年第六次临时会议审议通过，详见2022年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第七届董事会 2022 年第六次临时会议
5北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告决议公告》（2022-30）。
7、审议通过《关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的提案》
本提案采用累积投票制选举第八届监事会成员，表决结果如下：
（1）选举郭明先生担任第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数:1485581838股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：328601257股；
中小股东表决情况：同意股份数:55320902股；
表决结果：当选。
（2）选举张广杰先生担任第八届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
总表决情况：同意股份数:1483091269股，该候选人赞成票数排名居前且赞成比例超过50%；
其中网络投票结果：同意股份数：326110688股；
中小股东表决情况：同意股份数:52830333股；
表决结果：当选。
本次监事会换届选举后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
以上两名股东代表监事郭明先生、张广杰先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第八届监事会。
本议案已经公司第七届监事会第二十七次会议审议通过，详见2022年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（2022-31）。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所王雪莲律师、杨丽薇律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所《关于北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》；
6北京中长石基信息技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
3、深交所要求的其他文件。
特此公告北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
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