万顺新材:第五届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-108
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十八次会议于2022年12月8日上午11:00在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于2022年11月28日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《关于万顺转债募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》：
经审核，监事会认为本次节余资金永久补充流动资金，可提高募集资金的使用效率降低公司的财务费用。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
-1-详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
二○二二年十二月九日