南国置业:第六届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2022-082号
南国置业股份有限公司
第六届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于
2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计
210万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网发布的《南国置业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》
根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过20亿元。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过110亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁晁回避表决。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司监事会
2022年12月9日