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证券代码:002104证券简称:恒宝股份公告编号:2022-054
恒宝股份有限公司
第八届监事会第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次临时会议于
2022年12月9日下午在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
一、监事会会会议召开情况
1.监事会会议通知的时间和方式:公司已于2022年11月30日以书面方式向
公司全体监事发出了会议通知。
2.监事会会议的时间、地点和方式:2022年12月9日下午13:00在江苏省丹
阳市横塘工业区公司别墅会议室以现场方式召开。
3.本次会议应到监事3人,实到监事3人。
4.监事会会议的主持人和列席人员:会议由监事蒋小平先生主持,会议列席人
员有公司董事会秘书、证券事务代表。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于以公开拍卖方式转让深圳一卡易科技股份有限公司51.102%股权的议案》。
经审核,监事会认为:公司拟以公开拍卖方式对外转让公司持有的一卡易
51.102%股权,是根据公司现阶段实际情况做出的决策,有利于维护公司及全体
股东的利益,有利于公司的长远发展。本次交易将采用公开拍卖的方式进行,交易方式公开、公平、公正,首次拍卖底价参照资产评估咨询报告,交易定价原则充分合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
特此公告!
恒宝股份有限公司
二〇二二年十二月九日 |
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