碧水源:2022年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：300070证券简称：碧水源公告编号：2022-134
北京碧水源科技股份有限公司
2022年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况2022年11月15日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2022年第七次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月30日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和
13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年11月
30日9：15至2022年11月30日15：00的任意时间。现场会议于2022年11月30日上
午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共45人，代表公司有表决权的股份
2001008628股，占公司有表决权股份总数的55.21%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表2人，所持有表决权股份1851638043股，占公司有表决权股份总数的51.09%；参加网络投票的股东43人，所持有表决权股份149370585股，占公司有表决权股份总数的4.12%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
1二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1.审议通过《关于向中交商业保理有限公司申请供应链金融业务暨关联交易的议案》；
本议案内容详见公司于2022年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票520840992股，占出席会议有表决权股份总数的99.58%；
反对票2192786股，占出席会议有表决权股份总数0.42%；弃权票25415股。
关联股东中国城乡控股集团有限公司对本议案回避表决，本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票147152384股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.51%；反对票2192786股；
弃权票25415股。
2.审议通过《关于为肇源碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2022年11月15日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1993577776股，占出席会议有表决权股份总数的
99.63%；反对票7425198股，占出席会议有表决权股份总数0.37%；弃权票5654股。本议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票141939733股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的95.03%；反对票7425198股；
弃权票5654股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
21.北京碧水源科技股份有限公司2022年第七次临时股东大会决议；
2.北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2022年
第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇二二年十一月三十日
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