横店东磁:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2022-066
横店集团东磁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2022年12月15日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2022年12月15日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年12月15日9:15—9:25、
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2022年12月15日上午09:15，结束时间为2022年12月15日下午3:00。
2、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店华夏大道
233号）
3、股权登记日：2022年12月8日（星期四）
4、投票方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
1占公司有表
代表股份数项目股东类型人数决权股份总量（股）
数比例（%）出席现场会议的股东
984849614752.6097
及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会
68665910954.1289
议的股东
合计7791508724256.7386出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有4232907271.4441及股东授权委托代表
公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员68665910954.1289议的股东以外的其他股东）出席情况
合计72898818225.5730
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1626712074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份13898252股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会有表决权股份总数为1612813822股。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于签订年产 20GW 新型高效电池项目投资协议书的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）915040642447001900
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99490.00490.0002其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）89835222447001900
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.94820.04970.0021（二）以特别决议审议通过了《公司关于增加经营范围并修订的议案》；
2项目同意反对弃权
表决票数（股）91466694244700375600
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95410.00490.0410其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）8946152244700375600
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.53240.04970.4179
该议案已获得占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：横店东磁本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十六日
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