国际实业:第八届监事会第七次临时会议决议公告

股票简称：国际实业股票代码：000159编号：2022-136
新疆国际实业股份有限公司
第八届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况2022年12月15日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第七次临时会议，会前公司向5名监事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年12月15日晚，公司收到5名监事发回的决议和表决表，分别是监事长冯宪志、监事李军、陈令金、职工监事陈国强、孟小虎。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
经审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》根据公司业务发展需要，且经与中审华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用90万元（含内部控制审计费用）。
本议案需提交股东大会审议。
本议案经表决，同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
第八届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司监事会
2022年12月16日