亚光科技:关于2022年第四次临时股东大会决议的公告

证券代码：300123证券简称：亚光科技公告编号：2022-149
亚光科技集团股份有限公司
关于2022年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2022年第四次临时
股东大会于2022年12月5日（星期一）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本1007630823股，通过现场和网络投票的股东58人，代表股份
278520357股，占上市公司总股份的27.6411％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股
份184264001股，占上市公司总股份的18.2869％。通过网络投票的股东55人，代表股份
94256356股，占上市公司总股份的9.3543％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东53人，代表股份14591360股，占上市公司总股份的1.4481％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东53人，代表股份14591360股，占上市公司总股份的1.4481％。
3、议案1-10、议案12-13由股东大会以特别决议方式审议通过。其中，关联股东湖南
太阳鸟控股有限公司及其一致行动人对议案1-10已回避表决。
4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司董事、监事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
提案1.00《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意77768256股，占出席会议所有股东所持股份的97.5440％；反对1958100股，占出席会议所有股东所持股份的2.4560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12633260股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5804％；反对1958100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案2.00《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
本提案为逐项表决提案，表决情况如下：
提案2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意77597156股，占出席会议所有股东所持股份的97.3294％；反对1956100股，占出席会议所有股东所持股份的2.4535％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12462160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4078％；反对1956100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4059％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案2.02发行方式和发行时间
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。提案2.03发行对象和认购方式总表决情况：
同意77597156股，占出席会议所有股东所持股份的97.3294％；反对1956100股，占出席会议所有股东所持股份的2.4535％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12462160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4078％；反对1956100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4059％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案2.04定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意77517256股，占出席会议所有股东所持股份的97.2291％；反对2036000股，占出席会议所有股东所持股份的2.5537％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12382260股，占出席会议的中小股东所持股份的84.8602％；反对2036000股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9535％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案2.05发行数量
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。表决结果：该提案通过。
提案2.06募集资金金额和用途
总表决情况：
同意77597156股，占出席会议所有股东所持股份的97.3294％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权247100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.3099％。
中小股东总表决情况：
同意12462160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4078％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权247100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6935％。
表决结果：该提案通过。
提案2.07限售期
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案2.08本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1832100股，占出席会议所有股东所持股份的2.2980％；弃权223100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2798％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1832100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5561％；弃权223100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.5290％。
表决结果：该提案通过。
提案2.09上市地点
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案2.10决议有效期
总表决情况：
同意77671156股，占出席会议所有股东所持股份的97.4222％；反对1882100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3607％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权
173100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2171％。
中小股东总表决情况：
同意12536160股，占出席会议的中小股东所持股份的85.9150％；反对1882100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.8987％；弃权173100股（其中，因未投票默认弃权173100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1863％。
表决结果：该提案通过。
提案3.00《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案4.00《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意77768256股，占出席会议所有股东所持股份的97.5440％；反对1958100股，占出席会议所有股东所持股份的2.4560％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12633260股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5804％；反对1958100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4196％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案5.00《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案6.00《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案7.00《关于公司与本次认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案8.00《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。提案9.00《关于设立募集资金专项账户的议案》总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案10.00《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意77842256股，占出席会议所有股东所持股份的97.6368％；反对1884100股，占出席会议所有股东所持股份的2.3632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12707260股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0876％；反对1884100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9124％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案11.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意277774457股，占出席会议所有股东所持股份的99.7322％；反对658300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2364％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0315％。
中小股东总表决情况：
同意13845460股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8881％；反对658300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5116％；弃权87600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6004％。
表决结果：该提案通过。
提案12.00《关于拟注销公司回购专用证券账户股份暨减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意277922057股，占出席会议所有股东所持股份的99.7852％；反对598300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2148％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13993060股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8996％；反对598300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
提案13.00《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意277947457股，占出席会议所有股东所持股份的99.7943％；反对572900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14018460股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0737％；反对572900股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9263％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案通过。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师徐烨、熊洪朋出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2022年12月5日