博汇科技:博汇科技2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688004证券简称：博汇科技公告编号：2022-035
北京市博汇科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年12月7日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路5号院8号楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数5
普通股股东人数5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17758271
普通股股东所持有表决权数量17758271
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
31.2645例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）31.2645
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由公司董事郭忠武先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1775668099.991015910.009000.0000
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1775668099.991015910.009000.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、议案名称：《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选
序号效表决权的比例（%）关于补选林峰先生为第三
3.011775668299.9910是
届董事会独立董事的议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于续聘会
1计师事务所80000099.801515910.198500.0000
的议案关于补选林峰先生为第
3.01三届董事会80000299.8017
独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：李冬梅、姬智
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司董事会
2022年12月8日