天邦食品:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002124证券简称：天邦食品公告编号：2022-123
天邦食品股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天邦食品股份有限公司（以下简称“天邦食品”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年12月2日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年12月13日下午4:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由监事会主席张炳良先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》公司监事会对上述2023年日常关联交易事项及决策程序进行了审核。监事会认为：公司与关联人史记生物技术（南京）有限公司及其分子公司之间的关联
交易系为了满足日常实际经营情况及业务需要，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司的生产经营和稳定发展，事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此次日常关联交易事项。该议案尚需股东大会审议通过。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见于2022年12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-124）（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》公司监事会对关于出售子公司股权暨关联交易事项及决策程序进行了审核。
监事会认为：本次交易有利于公司优化区域布局，减少资金占用，符合公司长远发展战略，本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次出售子公司股权暨关联交易的事项。该议案尚需股东大会审议通过。
《关于出售子公司股权暨关联交易的公告》详见于2022年12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-125）（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于出售子公司股权后新增关联担保的议案》公司监事会对关于出售子公司含山汉世伟食品有限公司股权后新增关联担
保事项及决策程序进行了审核。监事会认为：本次出售含山汉世伟食品有限公司股权后新增关联担保的事项，相关会议的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司为含山汉世伟食品有限公司尚在公司合并报表范围内时提供的担保已履行了审批程序，本次股权转让办理完成后，原对控股子公司的担保被动形成对外担保，实质是公司对原合并报表范围内的控股子公司原有担保的延续；且公司已要求史记生物技术（南京）有限公司提供了相应的反担保措施，风险相对可控。各方已约定上述担保的解决安排，可以降低公司对外担保风险，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意该因出售含山汉世伟食品有限公司股权新增的关联担保事项。该议案尚需股东大会审议通过。
《关于出售子公司股权后新增关联担保的公告》详见于2022年12月14日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-126）
三、备查文件
1、公司第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
天邦食品股份有限公司监事会
二〇二二年十二月十四日