北信源:2022年第三次临时股东大会决议公告

2022年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300352证券简称：北信源公告编号：2022-075
北京北信源软件股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2022年第三次临
时股东大会的通知已于2022年12月3日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司2022年第三次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年12月19日上午9:15
至2022年12月19日下午15:00。现场会议于2022年12月19日下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表公司有
表决权的股份323398301股，占公司有表决权股份总数的22.3060％其中：
12022年第三次临时股东大会决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计4人，代表公司有
表决权的股份319665101股，占公司有表决权股份总数的22.0485％；
（2）参加网络投票的股东共计7人，代表公司有表决权的股份3733200股，占公司有表决权股份总数的0.2575％。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表公司有表决权的股份3733200股，占公司有表决权股份总数的0.2575％。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第五届董事会非独立董事成员，表决结果如下：
1.01林皓
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
1.02胡建斌
表决结果：同意323381903股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716802股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5608%。
1.03高曦
表决结果：同意323381903股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716802股，占出席
22022年第三次临时股东大会决议公告
本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5608%。
1.04杨杰
表决结果：同意323381903股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716802股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5608%。
（二）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制选举第五届董事会独立董事成员，表决结果如下：
2.01王珲
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
2.02谢涛
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
2.03付东普
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
（三）审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制选举第五届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
3.01余伟
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
32022年第三次临时股东大会决议公告其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
3.02毕永东
表决结果：同意323381902股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9949%表决结果当选。
其中，参加本次股东大会的中小投资者表决情况：同意3716801股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5607%。
（四）审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》
表决结果：同意323383601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；
反对14700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意3718500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6062%；反对14700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3938%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》
表决结果：同意323383601股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9955%；
反对14700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意3718500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6062%；反对14700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3938%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
根据表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师见证会议并出具
42022年第三次临时股东大会决议公告法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2022年12月19日
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