顺丰控股:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002352证券简称：顺丰控股公告编号：2022-138
顺丰控股股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2022年12月20日下午15：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦 B 座会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计404名，代表股份数量为
3218120242股，占公司有表决权股份总数的65.7403%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表37名，代表股份数量
2849676759股，占公司有表决权股份总数的58.2137%；（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东367名，代表
股份数量368443483股，占公司有表决权股份总数的7.5266%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计402名，代表股份数量
528193103股，占公司有表决权股份总数的10.7900%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
总表决结果：同意525414005股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.4738%；反对91924股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0174%；
弃权2687174股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5087%。
中小股东总表决结果：同意525414005股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.4738%；反对91924股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0174%；弃权2687174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.5087%。
本提案公司控股股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体已回避表决，回避表决股数为2689927139股。本议案获得通过。
2、审议通过了《关于变更注册地址并修订相关条款的议案》
总表决结果：同意3218029818股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对90224股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；
弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意528102679股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9829%；反对90224股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0171%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。3、审议通过了《关于修订及其附件部分条款的议案》总表决结果：同意3218028618股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对91424股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；
弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决结果：同意528101479股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.9827%；反对91424股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0173%；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
4.1选举王卫先生为公司非独立董事
总表决结果：同意3138030888票，占出席会议有效表决权股份总数的97.5113%。
中小股东总表决结果：同意448103749票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数84.8371%。
王卫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4.2选举何捷先生为公司非独立董事
总表决结果：同意3161477389票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2399%。
中小股东总表决结果：同意471550250票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.2761%。
何捷先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
4.3选举王欣女士为公司非独立董事
总表决结果：同意3161567587票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2427%。中小股东总表决结果：同意471640448票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.2932%。
王欣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
4.4选举张栋先生为公司非独立董事
总表决结果：同意3159781698票，占出席会议有效表决权股份总数的98.1872%。
中小股东总表决结果：同意469854559票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数88.9551%。
张栋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
5、采用累积投票逐项审议了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
5.1选举陈尚伟先生为公司独立董事
总表决结果：同意3160242262票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2015%。
中小股东总表决结果：同意470315123票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.0423%。
陈尚伟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
5.2选举李嘉士先生为公司独立董事
总表决结果：同意3160216962票，占出席会议有效表决权股份总数的98.2007%。
中小股东总表决结果：同意470289823票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.0375%。
李嘉士先生当选为公司第六届董事会独立董事。
5.3选举丁益女士为公司独立董事
总表决结果：同意3167038851票，占出席会议有效表决权股份总数的98.4127%。
中小股东总表决结果：同意477111712票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数90.3290%。
丁益女士当选为公司为第六届董事会独立董事。
6、采用累积投票逐项审议了《关于公司监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》
6.1选举岑子良先生为公司非职工代表监事
总表决结果：同意3151848956票，占出席会议有效表决权股份总数的97.9407%。
中小股东总表决结果：同意461921817票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数87.4532%。
岑子良先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
6.2选举王佳女士为公司非职工代表监事
总表决结果：同意3151937756票，占出席会议有效表决权股份总数的97.9434%。
中小股东总表决结果：同意462010617票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数87.4700%。
王佳女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
6.3选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事
总表决结果：同意3164588181票，占出席会议有效表决权股份总数的98.3365%。
中小股东总表决结果：同意474661042票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数89.8651%。
刘冀鲁先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。三、律师出具的法律意见
上海澄明则正律师事务所范永超律师、周斯拉律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○二二年十二月二十一日