宝新能源:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2022-053
广东宝丽华新能源股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2022年12月12日（星期一）下午14：30
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东113人，代表股份797468133股，占上市公司总股份的36.6502％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份350031238股，占上市公司总股份的
16.0868％。
通过网络投票的股东108人，代表股份447436895股，占上市公司总股份的
20.5634％。
1（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东107人，代表股份392466895股，占上市公司总股份的18.0371％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东107人，代表股份392466895股，占上市公司总股份的
18.0371％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会现场会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
（1）审议通过公司《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
总表决情况：
同意786598433股，占出席会议所有股东所持股份的98.6370％；反对10776900股，占出席会议所有股东所持股份的1.3514％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0116％。
表决结果：通过。
（2）审议通过公司董事、高级管理人员2022年度薪酬与绩效考核方案
总表决情况：
同意436567195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10776900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意381597195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10776900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。
出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。
表决结果：通过。
2（3）审议通过公司监事2022年度薪酬与绩效考核方案
总表决情况：
同意436567195股，占出席会议所有股东所持股份的97.5707％；反对10776900股，占出席会议所有股东所持股份的2.4086％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意381597195股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2304％；反对10776900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7459％；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0236％。
出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。
表决结果：通过。
（4）审议通过关于确认公司非独立董事、高级管理人员2019-2021年度薪酬情况的议案
总表决情况：
同意436102595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11334300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意381132595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11334300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。
表决结果：通过。
（5）审议通过关于确认公司监事2019-2021年度薪酬情况的议案
总表决情况：
同意436102595股，占出席会议所有股东所持股份的97.4668％；反对11334300股，占出席会议所有股东所持股份的2.5332％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3中小股东总表决情况：
同意381132595股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1120％；反对11334300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8880％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席股东广东宝丽华集团有限公司、邹锦开、丁珍珍、邹孟红、王华清已回避表决。
表决结果：通过。
（6）审议通过关于2023年度为全资子公司广东宝丽华电力有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司日常经营融资提供担保的议案
总表决情况：
同意787571933股，占出席会议所有股东所持股份的98.7591％；反对9896100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意382570795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9896100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席股东王华清已回避表决。
表决结果：通过。
（7）审议通过关于2023年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务的关联交易议案
总表决情况：
同意785772033股，占出席会议所有股东所持股份的98.7563％；反对9896100股，占出席会议所有股东所持股份的1.2437％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意382570795股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4785％；反对9896100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5215％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
出席股东邹锦开已回避表决。
4表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：陈必成、丁玢
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列
席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司2022年第二次临时股东大会见证法律意见书》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2022年12月13日
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