长春高新:第十届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2022-082
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
监事会第十三次会议于2022年12月7日以电话方式发出会议通知。
2、会议于2022年12月13日11时以通讯方式召开。
3、会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席解兵主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司首次授予部分中有6名激励对象、预留授予部分中有1名激励对象因离职不再符合公司2022年限制性股票与股票期权激励计
划中有关激励对象的规定，需回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票共计
10500股，回购价格按照《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定执行。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
2、《关于注销部分股票期权的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司首次授予部分中有8名激励对象、预留授予部分中有2名激励对象因离职不再符合公司2022年限制性股票与股票期权激励计
划中有关激励对象的规定，需注销上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权共计9200份。
3、《关于修改的议案》
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。
鉴于公司拟回购注销公司2022年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票，公司的注册资本和股份总数将发生变化，并结合公司实际情况，公司拟相应修改《公司章程》。具体修改情况如下：
修正前修正后
第四条公司注册名称：长春高新技术第四条公司注册名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司产业（集团）股份有限公司
中文名称：长春高新技术产业（集团）中文名称：长春高新技术产业（集团）股份有限公司股份有限公司
英 文 名 称 ： CHANG CHUN HIGH-TECH 英 文 名 称 ： CHANGCHUN HIGH-TECHINDUSTRIES (GROUP）INC. INDUSTRY (GROUP) CO. LTD.
第六条公司注册资本为人民币肆亿零第六条公司注册资本为人民币肆亿零肆佰柒拾贰万零贰佰玖拾元。肆佰柒拾万玖仟柒佰玖拾元。
第三十条公司目前股本结构为：普通第三十条公司目前股本结构为：普通股总数为404720290股。股总数为404709790股。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司监事会
2022年12月14日