西安旅游:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2022-37号
西安旅游股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无议案否决的情况；
2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30
2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层本公司会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会
5、主持人：公司董事长王伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
第1页共8页参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及
股东代理人共5人，代表股份数量为69903322股，占本公司有表决权股份总数的29.5265％。
其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份数量为67713522股，占本公司有表决权股份总数的28.6015％；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，代表股份2189800股，占上市公司总股份的0.9250％。
参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共4人，代表股份4801177股，占上市公司总股份的2.0280％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2611377股，占上市公司总股份的1.1030％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份2189800股，占上市公司总股份的0.9250％。
8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所
律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：
1关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案
1.1选举王伟先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
第2页共8页98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.2选举庄莹女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.3选举刘文忠先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
第3页共8页表决结果：当选。
1.4选举段扬先生为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.5选举侯艳女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
1.6选举胡畔女士为公司第十届董事会董事
同意股份数：68969428股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
第4页共8页其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867283股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
2关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案
2.1选举张俊瑞先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68969425股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867280股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
2.2选举傅瑜先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68969425股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867280股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
第5页共8页表决结果：当选。
2.3选举郭亚军先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数：68969425股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867280股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
3关于选举公司第十届监事会监事的议案
3.1选举陈琳女士为公司第十届监事会监事
同意股份数：68969424股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867279股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
3.2选举徐荣女士为公司第十届监事会监事
同意股份数：68969424股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6640％。
第6页共8页其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意股份数：3867279股，占出席会议中小股东所持股份的
80.5486％。
表决结果：当选。
4关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案
同意69903322股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意4801177股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
2.律师姓名：李天光、王斐
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大第7页共8页会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、西安旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议
2、关于西安旅游股份有限公司2022年第一次临时股东大会之律师
见证法律意见书特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十三日