福星股份:2022年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000926股票简称：福星股份编号：2022-046
湖北福星科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间
现场会议召开时间：2022年12月21日（星期三）14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年12月
21日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2022年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长谭少群先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共293人，代表股份308418417股，占公司有表决权总股份914983936股的33.7075%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为8人，代表股份202983133股，占公司有表决权总股份的
22.1843％；通过网络投票出席会议的股东285人，代表股份105435284股，占公司有表决权总股份的11.5232％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩律师、周凌雷律师出席大会见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议了如下议案：
1、以特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意270538600股，占出席会议所有股东所持股份的
87.7180％；反对37342779股，占出席会议所有股东所持股份的12.1078％；
弃权537038股（其中，因未投票默认弃权281700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1741％。
其中，中小股东的表决情况为：同意17795067股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9625％；反对37342779股，占出席会议的中小股东所持股份的67.0729％；弃权537038股（其中，因未投票默认弃权281700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9646％。
2、以特别决议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案的议案》
本次股东大会逐项审议了公司本次非公开发行股票方案，各项子议案的表决结果如下：
2.01发行股票的种类和面值
表决结果：同意266087133股，占出席会议所有股东所持股份的
86.2747％；反对41826646股，占出席会议所有股东所持股份的13.5617％；
弃权504638股（其中，因未投票默认弃权301000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1636％。
其中，中小股东的表决情况为：同意13343600股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9670％；反对41826646股，占出席会议的中小股东所持股份的75.1266％；弃权504638股（其中，因未投票默认弃权301000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9064％。
2.02发行方式和发行时间
表决结果：同意259631933股，占出席会议所有股东所持股份的84.1817％；反对48349417股，占出席会议所有股东所持股份的15.6766％；
弃权437067股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1417％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6888400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3725％；反对48349417股，占出席会议的中小股东所持股份的86.8424％；弃权437067股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7850％。
2.03发行对象及认购方式
表决结果：同意259607133股，占出席会议所有股东所持股份的
84.1737％；反对48237017股，占出席会议所有股东所持股份的15.6401％；
弃权574267股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1862％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6863600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3280％；反对48237017股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6405％；弃权574267股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0315％。
2.04发行价格及定价原则
表决结果：同意256150933股，占出席会议所有股东所持股份的
83.0531％；反对52172284股，占出席会议所有股东所持股份的16.9161％；
弃权95200股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0309％。
其中，中小股东的表决情况为：同意3407400股，占出席会议的中小股东所持股份的6.1202％；反对52172284股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.7088％；弃权95200股（其中，因未投票默认弃权95200股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.1710％。
2.05发行数量
表决结果：同意259973000股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2923％；反对48203017股，占出席会议所有股东所持股份的15.6291％；
弃权242400股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0786％。其中，中小股东的表决情况为：同意7229467股，占出席会议的中小股东所持股份的12.9852％；反对48203017股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5795％；弃权242400股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4354％。
2.06限售期安排
表决结果：同意260043000股，占出席会议所有股东所持股份的
84.3150％；反对47794279股，占出席会议所有股东所持股份的15.4966％；
弃权581138股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1884％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7299467股，占出席会议的中小股东所持股份的13.1109％；反对47794279股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8453％；弃权581138股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0438％。
2.07募集资金数额及投资项目
表决结果：同意259854833股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2540％；反对47984317股，占出席会议所有股东所持股份的15.5582％；
弃权579267股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1878％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7111300股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7729％；反对47984317股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1866％；弃权579267股（其中，因未投票默认弃权237400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0404％。
2.08本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意259735333股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2152％；反对48088384股，占出席会议所有股东所持股份的15.5919％；
弃权594700股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1928％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6991800股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5583％；反对48088384股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3736％；弃权594700股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0682％。
2.09上市地点
表决结果：同意260343100股，占出席会议所有股东所持股份的
84.4123％；反对47586479股，占出席会议所有股东所持股份的15.4292％；
弃权488838股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1585％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7599567股，占出席会议的中小股东所持股份的13.6499％；反对47586479股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4721％；弃权488838股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8780％。
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
表决结果：同意259762533股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2241％；反对48095317股，占出席会议所有股东所持股份的15.5942％；
弃权560567股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议所有股东所持股份的0.1818％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7019000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6071％；反对48095317股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3860％；弃权560567股（其中，因未投票默认弃权218700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0069％。
3、以特别决议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案的议案》
表决结果：同意259698133股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2032％；反对48296884股，占出席会议所有股东所持股份的15.6595％；
弃权423400股（其中，因未投票默认弃权423400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1373％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6954600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4914％；反对48296884股，占出席会议的中小股东所持股份的86.7481％；弃权423400股（其中，因未投票默认弃权423400股），占出席会议的中小股东所持股份的0.7605％。
4、以特别决议审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：同意259762533股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2241％；反对47750884股，占出席会议所有股东所持股份的15.4825％；
弃权905000股（其中，因未投票默认弃权442100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2934％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7019000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6071％；反对47750884股，占出席会议的中小股东所持股份的85.7674％；弃权905000股（其中，因未投票默认弃权442100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6255％。
5、以特别决议审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意259627933股，占出席会议所有股东所持股份的
84.1804％；反对48164384股，占出席会议所有股东所持股份的15.6166％；
弃权626100股（其中，因未投票默认弃权512100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2030％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6884400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3654％；反对48164384股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5101％；弃权626100股（其中，因未投票默认弃权512100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1246％。
6、以特别决议审议通过《关于 2022年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意259668933股，占出席会议所有股东所持股份的
84.1937％；反对47782684股，占出席会议所有股东所持股份的15.4928％；
弃权966800股（其中，因未投票默认弃权493400股），占出席会议所有股东所持股份的0.3135％。
其中，中小股东的表决情况为：同意6925400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.4390％；反对47782684股，占出席会议的中小股东所持股份的85.8245％；弃权966800股（其中，因未投票默认弃权493400股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7365％。
7、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》表决结果：同意 259791733 股，占出席会议所有股东所持股份的
84.2335％；反对48062884股，占出席会议所有股东所持股份的15.5837％；
弃权563800股（其中，因未投票默认弃权512100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1828％。
其中，中小股东的表决情况为：同意7048200股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6596％；反对48062884股，占出席会议的中小股东所持股份的86.3278％；弃权563800股（其中，因未投票默认弃权512100股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0127％。
8、以特别决议审议通过《关于公司的议案》
表决结果：同意279649041股，占出席会议所有股东所持股份的
90.6720％；反对27244109股，占出席会议所有股东所持股份的8.8335％；
弃权1525267股（其中，因未投票默认弃权369900股），占出席会议所有股东所持股份的0.4945％。
其中，中小股东的表决情况为：同意26905508股，占出席会议的中小股东所持股份的48.3261％；反对27244109股，占出席会议的中小股东所持股份的48.9343％；弃权1525267股（其中，因未投票默认弃权369900股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7396％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
2、律师姓名：宋浩、周凌雷
3、结论性意见：本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。湖北福星科技股份有限公司董事会二○二二年十二月二十二日