数源科技:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000909证券简称：数源科技公告编号：2022-063
数源科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年12月15日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年12月15日（星期四）9:15-9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2022年12月15日（星期四）9:15-15:00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼八楼第一会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生。
6、本次股东大会会议股权登记日：2022年12月9日。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份202574554股，占上市公司
1总股份的44.6368％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份197484826股，占上市公司总股份的43.5153％。
通过网络投票的股东15人，代表股份5089728股，占上市公司总股份的
1.1215％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份5091928股，占上市公司总股份的1.1220％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2200股，占上市公司总股份的0.0005％。
通过网络投票的中小股东15人，代表股份5089728股，占上市公司总股份的1.1215％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意202502254股，占出席会议所有股东所持股份的99.9643％；反对72300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0357％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5019628股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5801％；反对72300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2（二）审议通过了《关于关联交易的议案》，该议案由公司控股股东西湖电
子集团有限公司提请大会表决。
该议案属于关联交易，关联股东为西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）、杭州信息科技有限公司（以下简称“杭州信科”）及杭州西湖数
源软件园有限公司（以下简称“西湖数源软件园”），关联关系为公司控股股东及其一致行动人，西湖电子集团所持表决权股份数量为133820941股，杭州信科所持表决权股份数量为43904536股，西湖数源软件园所持表决权股份数量为19757149股，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联股东西湖电子集团、杭州信科及西湖数源软件园回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
总表决情况：
同意5034628股，占出席会议所有股东所持股份的98.8747％；反对57300股，占出席会议所有股东所持股份的1.1253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5034628股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8747％；反对57300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为于野、卢文婷律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司《章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
32、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2022年12月16日
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