鲁西化工:总经理办公会议事规则

鲁西化工集团股份有限公司
总经理办公会议事规则
（经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为进一步规范鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”或“公司”）治理结构明确总经理办公会议的议事范围、规
则、程序及其他相关内容保证经营班子依法依规行使职权、履行职
责、承担义务有效防范经营风险提升各项重大经营决策的科学性与合理性，结合公司实际，制订本议事规则。
第二条总经理办公会议事坚持“对董事会负责、民主集中、依法依规决策”的原则，讨论决定议事范围内的事项。
董事会授权总经理的决策事项，公司党委会一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论。董事会授权总经理决策事项，应通过总经理办公会议研究决策。总经理办公会议研究的董事会授权总经理决策事项，决策前一般应当听取党委书记、董事长意见，意见不一致时暂缓上会；对其他重要议题，也要注重听取党委书记、董事长意见。经理层决策事项涉及公司职工切身利益的，应当通过职工代表大会或者其他民主形式听取职工的意见或建议。
总经理办公会议原则上每周召开一次，如遇特殊情况可临时决定召开或推迟召开。
第三条总经理办公会审议公司经营管理中的重大事项，涉及“三重一大”事项时，按照《公司章程》等有关文件，对在经营班子职责
和权限范围内的事项行使决策权。审议事项如下：
（一）传达学习中央、省等上级主管部门、公司党委会和股东大
会、董事会的决定及有关文件和会议精神，研究贯彻落实措施；
（二）研究决定公司一般性安全生产、环境保护、经营、投资、法律纠纷处理等方案；
（三）研究决定公司内部机构职能调整，项目管理机构的成立、撤销；
（四）研究决定公司业务规定、规程等一般性规定的制（修）订；
（五）研究决定公司一般资产损失核销、资产评估核准或备案、资产处置、对外捐赠及商业赞助事项；
（六）研究决定公司年度预算内大额度资金调动和使用；
（七）研究决定公司主营业务内一般性项目投资；
（八）研究决定公司一般技术引进和一般性物资、服务采购立项；
（九）研究公司企业文化建设、人力资源培训方案；
（十）根据干部管理权限研究决定干部职工的奖励与处分、职工收入分配方案；
（十一）拟订公司中长期发展规划、年度经营计划、投资方案、筹融资方案；
（十二）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏
损方案；（十三）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（十四）研究确定向党委、董事会汇报的重大事项；
（十五）属于《公司章程》中党委会审议范围事项的，必须先经过公司党委会前置研究；
（十六）研究决定公司董事会授权范围内的其他事项。
第四条总经理办公会议议题由各部门提交，总经理办公室负责收集汇总后报总经理审定。
第五条凡提交总经理办公会议审议的议题，主办部门应提供书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决策的请示事项以及对所提问题的解决建议或方案等。
第六条提交总经理办公会议研究的议题需事先经过充分的沟
通协商并取得共识，对需要作出决定的事项，要有明确、具体、可供选择的建议方案。
第七条议题和日期确定后，由相关部门准备会议材料，原则上
在总经理办公会议召开前2个工作日提交总经理办公室，并提前1日通知参会人员和其他列席人员。
第八条总经理办公会议原则上不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得总经理的同意。
第九条总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参加时，由总经理指定的1名副总经理主持。
第十条总经理办公会议的参会人员为公司经营班子，相关部门主要负责人列席会议。根据会议需要，列席人员由总经理根据会议议题确定。
第十一条总经理办公会议必须有半数以上经营班子成员到会方能举行。讨论决定重大事项和涉及全局性的问题时，必须有三分之二以上经营班子成员到会方能举行。
第十二条会议讨论决定事项实行一事一议。
第十三条主持人或相关领导就议题作简要说明。由提交议题的
部门负责人或企业负责人汇报有关情况。与会者应积极发表意见，对需作出决定的事项，应明确意见。
第十四条总经理办公会议审议议题与相关参会人员有重大利害关系时，有关人员应回避。
第十五条总经理办公会议形成会议纪要，由总经理签发。
第十六条总经理办公会议审议通过的事项，由经营班子分管成
员和有关部门组织实施，并将落实情况及时报备总经理办公室。
第十七条与会人员要严格遵守组织纪律和保密制度，如因泄漏
会议内容造成不良影响的，将追究相应责任。
第十八条本议事规则经公司董事会审议通过后实施。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十九日