四川九洲:第十一届监事会2022年度第四次会议决议公告

证券代码：000801证券简称：四川九洲公告编号：2022051
四川九洲电器股份有限公司
第十一届监事会2022年度第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会2022年度第四次会议于2022年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2022年12月29日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事会应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于
2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022055）。
2、审议通过《关于预计2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于预计2023年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022056）。
3、审议通过《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于2023年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022057）。
4、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于修订的公告》（公告编号：2022058），修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。
6、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《募集资金管理制度》。
7、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
8、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。
9、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。10、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事年报工作制度》。
11、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理制度》。
12、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
13、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《反舞弊举报投诉制度》。14、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《接待和推广工作制度》。
15、审议通过《关于修订的议案》；
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。
16、审议通过《关于制定的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会向经理层授权管理办法》。
二、备查文件四川九洲电器股份有限公司第十一届监事会2022年度第四次会议决议。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○二二年十二月三十一日