铜陵有色:关于股东权益变动的一般风险提示性公告

证券代码：000630证券简称：铜陵有色公告编号：2022－082
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于股东权益变动的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）发行股
份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金导致的股本结构变化。
本次权益变动前，铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称：有色集团）持有公司3845746464股股份，占本次交易前公司总股本的36.53%；有色集团为公司控股股东，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：安徽省国资委）为公司实际控制人。
本次权益变动后，有色集团持有公司股份数量增加至5946584686股，持股比例上升至47.09%（不考虑可转债转股及配套融资，可转债转股后股权比例上升至47.61%）。
经公司股东大会同意投资者免于发出要约后，本次权益变动将符合《上市公司收购管理办法》免于发出要约的相关规定。本次权益变动未导致公司实际控制人变化。
一、本次权益变动情况铜陵有色金属集团股份有限公司于2022年12月22日召开九届三十二次董事会会议审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。
-1-公司拟通过向控股股东有色集团发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式，购买其持有的中铁建铜冠70.00%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成前后公司股权结构的变化情况如下：
本次交易后（不考虑配套本次交易后（不考虑配套本次交易前融资，交易对方持有可转融资，交易对方持有可转名称债未转股）债全部转股）股数（万股）股权比例股数（万股）股权比例股数（万股）股权比例
有色集团384574.6536.53%594658.4747.09%607016.3447.61%
其他股东668078.6863.47%668078.6852.91%668078.6852.39%
合计1052653.33100.00%1262737.15100.00%1275095.03100.00%
本次交易前后，上市公司的控股股东均为铜陵有色金属集团控股有限公司，实际控制人均为安徽省国资委，上市公司的控股股东、实际控制人均未发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。
二、信息披露义务人基本情况
有色集团的基本情况如下：
公司名称铜陵有色金属集团控股有限公司
企业性质有限责任公司（国有独资）公司住所安徽省铜陵市长江西路主要办公地点安徽省铜陵市长江西路法定代表人龚华东成立日期1981年1月22日
注册资本370203.39万人民币
统一社会信用代码 91340700151105774A
一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;选矿;金属矿石销
售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;常用有色金属冶炼;贵金
属冶炼;有色金属压延加工;金属材料制造;再生资源加工;热力生产和供
应;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化经营范围
工产品);贸易经纪;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;节能管理服
务;运行效能评估服务;合同能源管理;对外承包工程;工程管理服务;工
程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工业工程设计服务;工
程和技术研究和试验发展;工程造价咨询业务;建筑材料销售;物业管理;
-2-普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);通用设备修
理;矿山机械制造;机械设备销售;专用设备修理;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;软件开发;
互联网数据服务;信息技术咨询服务(除许可业务外可自主依法经营法
律法规非禁止或限制的项目)许可项目:期货业务;交易所业务;报纸出
版;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送;非煤矿山矿产资源开采;
发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验;雷电防护装置检测;建设工程施工;建设工程监理;特种
设备安装改造修理;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务;地质灾害治理
工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;地质灾害危
险性评估;检验检测服务;矿产资源勘查;测绘服务;道路货物运输(不含
危险货物);水路普通货物运输(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)
三、所涉及后续事项
（一）本次权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。
（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法
律法规规定，本次权益变动涉及信息披露义务人履行信息披露义务。信息披露义务人有色集团编制了《收购报告书摘要》，并在指定信息披露媒体披露；待本次权益变动事项经中国证监会核准后，信息披露义务人将在指定信息披露媒体披露《收购报告书》。
（三）本次权益变动系公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金导致的股本结构变化，本次交易尚需履行的程序包括但不限于：
本次交易获得有色集团正式批准；上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；国家市场监督管理总局反垄断局批准经营者集中审查（如需）；中国证监会
核准本次交易方案；本次交易取得其他可能涉及的有权管理部门的核准、批准、备案（如需）。
本次交易方案的实施以完成上述全部决策和审批程序为前提，未取得上述全部决策和审批程序前不得实施。本次交易能否完成上述全部决策和审批程序以及-3-完成上述全部决策和审批程序的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2022年12月22日