泸天化:关于七届监事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：000912证券简称：泸天化公告编号：2022-060
四川泸天化股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于2022年12月6日以书面送达和邮件的方式发出，会议于2022年12月16日上午10时以通讯方式如期召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议由监事会主席罗航先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案:
（一）审议《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》中国农业银行股份有限公司持有公司股份8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议《关于向四川泸天化进出口贸易有限公司增资的议案》四川泸天化进出口贸易有限公司，系四川泸天化股份有限公司的全资控股子公司，注册资本为3000万元人民币，因业务发展需要，公司拟对进出口公司增资，具体内容详见同日公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议特此公告四川泸天化股份有限公司监事会
2022年12月16日