云南铜业:第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：000878证券简称：云南铜业公告编号：2022-100
债券代码：149134债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届监事会第四次会议通知于2022年12月6日以邮件形式发出，会议于2022年12月13日以现场和通讯相结合的方式在云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席高行芳女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并通过了如下议案:一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于修订的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于修订的公告》；
1本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特
别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的2/3以上表决通过。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的预案》；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于投资建设西南铜业分公司搬迁项目的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》；
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，公司2022年财务报表审计费用262万元、内控审计费用65万元，合计费用327万元。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
2四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见；
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年日常关联交易预计的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。
3六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于租赁业务暨关联交易的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，关联董事对该议案依法进行了回避表决，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司关于2023年度租赁业务暨关联交易的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2022年12月13日
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