山高环能:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000803证券简称：山高环能公告编号：2022-178
山高环能集团股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开日期和时间：2022年12月28日（星期三）14：00
（2）网络投票时间：2022年12月28日其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月
28日9：15至9：25、9：30至11：30、13：00至15：00；
*通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月28日9：
15至15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和广场写字楼
1204号公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场与网络投票相结合
5、会议主持人：董事长匡志伟先生
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山高环能集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人情况：
单位：股其中持有公司5%以下股份中小股东出总体出席情况席情况占有表决权总数占有表决权总数人数代表股份数人数代表股份数比例比例
现场会议出席情况000.0000%000.0000%
网络投票股东情况5115281812243.4150%41329222729.3531%
总体出席情况5115281812243.4150%41329222729.3531%
2、公司部分董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决，表决情况如下：
提案1.00关于拟参与竞拍石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意72270023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对8500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权6920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意32906852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9532％；反对8500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0258％；弃权6920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0210％。
本提案关联股东北京北控光伏科技发展有限公司、福州北控禹阳股权投资合
伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金已回避表决。
表决结果：通过。
提案2.00关于签署《保证合同》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意72270023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对8500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权6920股，占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。中小股东总表决情况：
同意32906852股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9532％；反对8500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0258％；弃权6920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0210％。
本提案关联股东北京北控光伏科技发展有限公司、福州北控禹阳股权投资合
伙企业（有限合伙）、西藏禹泽投资管理有限公司－禹泽红牛壹号私募股权投资基金已回避表决。
表决结果：通过。
提案3.00关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
本次股东大会以累积投票方式采用差额选举，选举匡志伟、谢欣、甘海南、杜业鹏为公司第十一届董事会非独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
3.01选举匡志伟为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意121997076股，占出席会议所有股东所持股份的79.8316％；
中小股东总表决情况：
同意26171011股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4933％；
表决结果：通过。
3.02选举谢欣为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意116047074股，占出席会议所有股东所持股份的75.9380%；
中小股东总表决情况：
同意20221009股，占出席会议的中小股东所持股份的61.4205%；
表决结果：通过。
3.03选举甘海南为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意113869073股，占出席会议所有股东所持股份的74.5128%；
中小股东总表决情况：
同意18043008股，占出席会议的中小股东所持股份的54.8049%；
表决结果：通过。
3.04选举杜业鹏为第十一届董事会非独立董事总表决情况：
同意109667123股，占出席会议所有股东所持股份的71.7632%；
中小股东总表决情况：
同意17981108股，占出席会议的中小股东所持股份的54.6169%；
表决结果：通过。
3.05选举黄孝红为第十一届董事会非独立董事
总表决情况：
同意86847198股，占出席会议所有股东所持股份的56.8304%；
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；
表决结果：未通过。
提案4.00关于选举第十一届董事会独立董事的议案
本次股东大会以累积投票方式采用等额选举，选举秦宇、王守海、何春为公
司第十一届董事会独立董事，任期三年。具体表决情况如下：
4.01选举秦宇为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意146205962股，占出席会议所有股东所持股份的95.6732%；
中小股东总表决情况：
同意28668110股，占出席会议的中小股东所持股份的87.0782%；
表决结果：通过。
4.02选举王守海为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意141285963股，占出席会议所有股东所持股份的92.4537%；
中小股东总表决情况：
同意23748111股，占出席会议的中小股东所持股份的72.1339%；
表决结果：通过。
4.03选举何春为第十一届董事会独立董事
总表决情况：
同意130108170股，占出席会议所有股东所持股份的85.1392%；
中小股东总表决情况：同意21130152股，占出席会议的中小股东所持股份的64.1819%；
表决结果：通过。
提案5.00关于选举第十一届监事会非职工监事的议案
本次股东大会以累积投票方式采用等额选举，选举赵洪波、黄丹为公司第十一届监事会非职工监事，任期三年。具体表决情况如下：
5.01选举赵洪波为第十一届监事会非职工监事
总表决情况：
同意145105964股，占出席会议所有股东所持股份的94.9534%；
中小股东总表决情况：
同意27568112股，占出席会议的中小股东所持股份的83.7370%；
表决结果：通过。
5.02选举黄丹为第十一届监事会非职工监事
总表决情况：
同意140372012股，占出席会议所有股东所持股份的91.8556%；
中小股东总表决情况：
同意22834160股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3578%；
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：蒲舜勃毕志远
3、结论意见：本所律师认为，公司2022年第五次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年第五次临时股东大会决议；
2、2022年第五次临时股东大会法律意见书。
山高环能集团股份有限公司董事会
2022年12月28日