赛升药业:第四届董事会第二十一次会议决议

北京赛升药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议文件
北京赛升药业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议
北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一
次会议于2022年12月29日在公司会议室召开。会议由公司董事长马鼎先生主
持,应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
会议以书面表决的方式,审议并逐项表决了如下议案:
1.审议通过《关于公司向子公司君元药业提供财务资助的议案》。
本次公司向子公司君元药业提供不超过3,000万元人民币的财务资助,借款
期限不超过36个月,额度范围内可循环使用,按同期银行贷款利率结算利息。
定价公允,符合市场标准,有利于其运营发展；公司为君元药业提供财务资助是
在以不影响自身正常经营的前提下进行的,借款的风险可控,不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。
表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避1票。
2.审议通过《关于暨关联交易的议案》。
基于业务发展需要,公司子公司赛而生物与北京海晶生物医药科技有限公司
签署《技术合作开发合同》,交易总额为1,160万元。旨在发挥双方优势,紧密
合作完成达格列净片、达格列净二甲双胍缓释片的全面药学研究、临床注册申报、
临床研究、生产注册申报等。另外,就海晶生物已开展的达格列净原料药项目进行合作。
表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
(以下无正文)
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