鲁西化工:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2022-081
债券代码：112825债券简称：18鲁西01
鲁西化工集团股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案全部审议通过。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2022年12月30日14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月30日9:15至2022年12月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长张金成先生
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为568人，代表
有效表决权的股份总数为1083959091股，占公司总股份
1919676011股的56.47%。
持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数150071780股，占公司总股份的7.82%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共48名，代表有
效表决权的股份总数为535290816股，占公司总股份的27.88%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
520名，代表有效表决权的股份总数为548668275股，占公司总股份
的28.58%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了
以下议案：
2（一）合计投票结果
合计投票结果表决议案有效表决权的同意反对弃权议案名称序号股份总数占有效表占有效表占有效表决结果股数股数股数决权比例决权比例权比例
议案1关于拟更换会计1083959091106775732898.5053%78312000.7225%83705630.7722%通过师事务所的议案关于公司吸收合并鲁西集团有限
议案2公司暨关联交易15130958010319359868.2003%3977941926.2901%83365635.5096%通过符合相关法律法规规定的议案
议案3逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》本次吸收合并的
3.0115130958010237829867.6615%3975941926.2769%91718636.0617%通过
方式标的资产及交易
3.0215130958010319359868.2003%3977941926.2901%83365635.5096%通过
对方标的资产交易价
3.0315130958010298559868.0628%3998241926.4242%83415635.5129%通过
格和定价依据本次发行股份的
3.0415130958010318959868.1977%3980831926.3092%83116635.4932%通过
种类、每股面值
3.05本次发行方式和15130958010318959868.1977%3980831926.3092%83116635.4932%通过
3发行对象
3.06定价基准日15130958010318959868.1977%3980831926.3092%83116635.4932%通过
定价依据和发行
3.0715130958010318459868.1944%3980831926.3092%83166635.4965%通过
价格发行价格调整机
3.0815130958010318459868.1943%3980831926.3092%83166635.4965%通过
制本次发行股份的
3.0915130958010318959868.1976%3980831926.3092%83116635.4932%通过
数量
3.10上市地点15130958010322129868.2186%3977661926.2882%83116635.4932%通过
3.11股份锁定期15130958010321449868.2141%3978341926.2927%83116635.4932%通过
本次吸收合并的
3.1215130958010321449868.2141%3978341926.2927%83116635.4932%通过
现金选择权本次交易涉及的债权债务处置及
3.1315130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
债权人权利保护的相关安排盈利承诺及业绩
3.1415130958010419529868.8623%3877771925.6281%83365635.5096%通过
补偿
3.15员工安置15130958010418959868.8585%3878341925.6318%83365635.5096%通过
3.16过渡期损益安排15130958010418949868.8584%3878341925.6318%83366635.5097%通过
资产交割及违约
3.1715130958010318949868.1976%3978341926.2927%83366635.5097%通过
责任
3.18滚存未分配利润15130958010318959868.1976%3980831926.3092%83116635.4932%通过
43.19相关税费15130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
3.20决议有效期15130958010319639868.2021%3977661926.2882%83365635.5096%通过关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨
4.0015130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
关联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案关于本公司吸收合并鲁西集团有
5.0015130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
限公司构成关联交易的议案关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大
6.0015130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次吸收合7.00并不构成《上市15130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过公司重大资产重
5组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司重
8.00大资产重组管理15130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过办法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重
9.00大资产重组管理15130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过办法》第四十三条规定的议案关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号—
—上市公司重大
10.0015130958010297419868.0553%3978081926.2910%85545635.6537%通过
资产重组相关股票异常交易监
管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重
6组情形的议案
关于签署附条件生效的《吸收合
11.0015130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过
并补充协议
（一）》的议案关于签署附条件生效的《业绩承
12.0015130958010318959868.1976%3978341926.2927%83365635.5096%通过诺补偿协议》的议案关于本次交易定价的依据及公平
13.0015130958010311729868.1498%3977791926.2891%84143635.5610%通过
合理性说明的议案关于本次吸收合并摊薄即期回报
14.00的影响及公司采15130958010311729868.1498%3980831926.3092%83839635.5409%通过
取填补措施的议案关于批准公司吸收合并鲁西集团
15.00有限公司暨关联15130958010311439868.1479%3978081926.2910%84143635.5610%通过
交易有关审计报
告、备考审阅报
7告和评估报告的
议案关于签署附条件16.00生效的《吸收合15130958010289379868.0021%3978341926.2927%86323635.7051%通过并协议》的议案关于评估机构的
独立性、评估假设前提的合理
17.00性、评估方法与15130958010311179868.1462%3978341926.2927%84143635.5610%通过
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的
18.0015130958010311179868.1462%3978341926.2927%84143635.5610%通过
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案关于本次交易前
19.0012个月内购买、15130958010311179868.1462%3978341926.2927%84143635.5610%通过
出售资产的议案
8关于本次交易不
20.00构成重大资产重15130958010311179868.1462%3978891926.2964%84088635.5574%通过
组的议案关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致
21.0015130958010311179868.1462%3978341926.2927%84143635.5610%通过
行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案关于公司未来三年股东回报规划22.00（2022年度至1083959091103577250995.5545%397767193.6696%84098630.7758%通过
2024年度）的议
案关于提请股东大会授权董事会全
23.00权办理本公司本15130958010311179868.1462%3978341926.2927%84143635.5610%通过
次吸收合并相关事宜的议案关于公司股票价
24.0015130958010311179868.1462%3980731926.3085%83904635.5452%通过
格在本次交易首
9次公告日前20
个交易日内波动情况的说明的议案关于增补监事候
25.001083959091106414786598.1723%137525501.2687%60586760.5589%通过
选人的议案关于修订《公司
26.001083959091106904825698.6244%88466590.8161%60641760.5594%通过章程》的议案
上述议案2-21，23-24属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为交易对手方，关联股东（公司董事长张金成、高管张金林、王富兴）回避表决，其合计所持股份932649511股不计入该议案有效表决权股份总数。
表决结果：议案2-2426项议案属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。
（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果表决议案有效表决权同意反对弃权议案名称序号的股份总数占有效表占有效表占有效表决结果股数股数股数决权比例决权比例权比例
议案1关于拟更换会计15007178013387001789.2040%78312005.2183%83705635.5777%通过师事务所的议案
议案2关于公司吸收合15007178010195579867.9380%3977941926.5069%83365635.5551%通过并鲁西集团有限
10公司暨关联交易
符合相关法律法规规定的议案
议案3逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》本次吸收合并的
3.0115007178010114049867.3947%3975941926.4936%91718636.1117%通过
方式标的资产及交易
3.0215007178010195579867.9380%3977941926.5069%83365635.5551%通过
对方标的资产交易价
3.0315007178010174779867.7994%3998241926.6422%83415635.5584%通过
格和定价依据本次发行股份的
3.0415007178010195179867.9354%3980831926.5262%83116635.5385%通过
种类、每股面值本次发行方式和
3.0515007178010195179867.9354%3980831926.5262%83116635.5385%通过
发行对象
3.06定价基准日15007178010195179867.9354%3980831926.5262%83116635.5385%通过
定价依据和发行
3.0715007178010194679867.9320%3980831926.5262%83166635.5418%通过
价格发行价格调整机
3.0815007178010194679867.9320%3980831926.5262%83166635.5418%通过
制本次发行股份的
3.0915007178010195179867.9354%3980831926.5262%83116635.5385%通过
数量
3.10上市地点15007178010198349867.9565%3977661926.5051%83116635.5385%通过
3.11股份锁定期15007178010197669867.9519%3978341926.5096%83116635.5385%通过
11本次吸收合并的
3.1215007178010197669867.9519%3978341926.5096%83116635.5385%通过
现金选择权本次交易涉及的债权债务处置及
3.1315007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过
债权人权利保护的相关安排盈利承诺及业绩
3.1415007178010295749868.6055%3877771925.8394%83365635.5551%通过
补偿
3.15员工安置15007178010295179868.6017%3878341925.8432%83365635.5551%通过
3.16过渡期损益安排15007178010295169868.6016%3878341925.8432%83366635.5551%通过
资产交割及违约
3.1715007178010195169867.9353%3978341926.5096%83366635.5551%通过
责任
3.18滚存未分配利润15007178010195179867.9354%3980831926.5262%83116635.5385%通过
3.19相关税费15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过
3.20决议有效期15007178010195859867.9399%3977661926.5051%83365635.5551%通过关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集
4.00团有限公司暨关15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案
5.00关于本公司吸收15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过
12合并鲁西集团有
限公司构成关联交易的议案关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资
6.0015007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过
产重组若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组
7.0015007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过管理办法》第十三条规定的重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司重大
8.00资产重组管理办15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过
法》第十一条规定的议案关于本次交易符9.00合《上市公司重大15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过资产重组管理办
13法》第四十三条规
定的议案关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管
指引第7号——上市公司重大资
10.00产重组相关股票15007178010173639867.7918%3978081926.5079%85545635.7003%通过异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案关于签署附条件生效的《吸收合并
11.0015007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过补充协议（一）》的议案关于签署附条件12.00生效的《业绩承诺15007178010195179867.9354%3978341926.5096%83365635.5551%通过补偿协议》的议案关于本次交易定
13.00价的依据及公平15007178010187949867.8872%3977791926.5059%84143635.6069%通过
合理性说明的议
14案
关于本次吸收合并摊薄即期回报
14.00的影响及公司采15007178010187949867.8872%3980831926.5262%83839635.5866%通过
取填补措施的议案关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联
15.00交易有关审计报15007178010187659867.8852%3978081926.5079%84143635.6069%通过
告、备考审阅报告和评估报告的议案关于签署附条件16.00生效的《吸收合并15007178010165599867.7383%3978341926.5096%86323635.7522%通过协议》的议案关于评估机构的
独立性、评估假设
前提的合理性、评
17.00估方法与评估目15007178010187399867.8835%3978341926.5096%84143635.6069%通过
的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15关于公司吸收合
并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的
18.0015007178010187399867.8835%3978341926.5096%84143635.6069%通过
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案关于本次交易前
19.0012个月内购买、15007178010187399867.8835%3978341926.5096%84143635.6069%通过
出售资产的议案关于本次交易不
20.00构成重大资产重15007178010187399867.8835%3978891926.5133%84088635.6032%通过
组的议案关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致
21.0015007178010187399867.8835%3978341926.5096%84143635.6069%通过
行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案
22.00关于公司未来三15007178010188519867.8910%3977671926.5051%84098635.6039%通过
16年股东回报规划
（2022年度至
2024年度）的议
案关于提请股东大会授权董事会全
23.00权办理本公司本15007178010187399867.8835%3978341926.5096%84143635.6069%通过
次吸收合并相关事宜的议案关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20
24.0015007178010187399867.8835%3980731926.5255%83904635.5910%通过
个交易日内波动情况的说明的议案关于增补监事候
25.0015007178013026055486.7988%137525509.1640%60586764.0372%通过
选人的议案关于修订《公司章
26.0015007178013516094590.0642%88466595.8950%60641764.0409%通过程》的议案
17四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢田哲
3、结论性意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月三十日
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