齐翔腾达:淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告编号：2022-121
债券代码：128128债券简称：齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的通知情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时
股东大会通知已于2022年12月10日分别在指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司第五届董事会。
2、现场会议召开时间：2022年12月27日14:00。
网络投票时间为：2022年12月27日9:15—15:00。
交易系统进行网络投票时间：2022年12月27日交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。
3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、主持人：公司董事长车成聚先生。
6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人28人，代表股份1428996349股，占公司总股份的50.2674%。其中出席现场会议的股东及股东代理人4人代表股份
1410384976股占公司总股份的49.6127%；通过网络有效投票的股东24人，代表股份18611373股，占公司总股份的0.6547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、提案审议表决情况
本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
表决情况：
同意1428528145股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672%；
反对179320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125%；
弃权288884股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202%。
其中中小股东表决情况：
同意18286169股，占出席会议中小股东所持股份的97.5035%；
反对179320股，占出席会议中小股东所持股份的0.9562%；
弃权288884股，占出席会议中小股东所持股份的1.5404%。
表决结果：该议案审议通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度外部审计机构。
五、法律意见
广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师通过视频参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司2022年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2022年12月28日