海康威视:2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002415证券简称：海康威视公告编号：2022-073号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2022年12月26日15:00。
（2）网络投票时间：2022年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2022年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年
12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街518号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈宗年先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计519名，代表股份
6076276238股，占上市公司享有表决权股份总数的64.8159％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东（以下简称“中小股东”）511名，代表股份499626052股，占上市公司享有表决权股份总数的5.3295％。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人10名，代表股份5349468441股，占上市公司享有表决权股份总数的57.0630％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人509名，代表股份726807797股，占上市公司享有表决权股份总数的7.7529％。
2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
表决结果：同意6076264938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499614752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权0股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于分拆所属子公司杭州海康机器人股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市符合相关法律、法规规定的议案》；
表决结果：同意6076264938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499614752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权0股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于所属子公司分拆上市符合的议案》；
表决结果：同意6076260138股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9997%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权4800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0001%。
其中，中小股东投票结果：同意499609952股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9968%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权4800股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0010%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于审议的议案》；
表决结果：同意6076264938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499614752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权0股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于分拆所属子公司杭州海康机器人股份有限公司于深圳证券交易所创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》；
表决结果：同意6076262938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权2000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499612752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9973%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权2000股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》；
表决结果：同意6076263438股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对10800股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权2000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499613252股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9974%；反对10800股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0022%；弃权2000股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》；
表决结果：同意6076263238股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权2000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499613052股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9974%；反对11000股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0022%；弃权2000股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
8、审议通过了《关于所属子公司杭州海康机器人股份有限公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》；
表决结果：同意6076264938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499614752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权0股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。9、审议通过了《关于本次分拆背景、目的、必要性、商业合理性及可行性分析的议案》；
表决结果：同意6076262938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权2000股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499612752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9973%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权2000股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0004%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆杭州海康机器人股份有限公司在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案》。
表决结果：同意6076264938股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9998%；反对11300股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0002%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
其中，中小股东投票结果：同意499614752股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9977%；反对11300股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0023%；弃权0股，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
该提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，且获得出席会议的中小股东所持表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见国浩律师（杭州）事务所律师吴钢、张帆影见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
2022年12月27日