长虹华意:2022年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：000404证券简称：长虹华意公告编号:2022-083
长虹华意压缩机股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时股东
大会的通知及提示性公告已于2022年12月13日、12月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告（公告编号：2022-077、2022-
082），本次股东大会未出现否决提案的情形，亦没有涉及变更以往股东大会已
通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）召集人：公司董事会，公司第九届董事会2022年第八次临时会议决定召开2022年第五次临时股东大会。
（2）主持人：本次会议由董事长杨秀彪先生主持。
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召开时间：
现场会议时间：2022年12月28日（星期三）下午13:30开始；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
具体时间为：2022年12月28日上午9:15至下午15:00。
（5）现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。
（6）本次会议的通知及提示性公告已于 2022 年 12 月 13 日、12 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行了公告。
（7）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
出席本次会议的股东（代理人)共62名，代表有表决权股份234029769股，占公司总股本的33.6252％。其中，现场出席的股东（代理人)为7名，代表有表决权股份213639482股，占本公司总股本的30.6955％。参与网络投票的股东为55名，代表有表决权股份20390287股占公司总股本的2.9297％。
3、受新冠肺炎疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员以现场及视
频方式出席或列席了本次会议，福建君立律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。
（二）表决结果：
第2、4、5、6项议案属于关联交易，关联股东四川长虹电器股份有限公司审议该事项回避表决。
1、审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》
（1）为华意压缩机（荆州）有限公司提供担保额度23000万元
总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；
反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度3000万欧元总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（3）为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度20000万元
总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（4）为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度11000万元
总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。（5）控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2000万元
总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（6）控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江威乐新能源压缩机有限公司提供担保额度20000万元
总表决情况：
同意233826969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9133％；反对202800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20396087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
99.0155％；反对202800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
0.9845％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
（1）预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司（不含四川长虹电器股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（2）预计与四川长虹电器股份有限公司及其子公司（不含长虹美菱股份有限公司及其子公司）的日常关联交易
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
（3）预计与长虹美菱股份有限公司及其子公司的日常关联交易
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为控股公司提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意233798969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9014％；反对
230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于预计2023年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于受让宜宾红星电子有限公司所持长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意20803997股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.9028％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.0972％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》
总表决情况：
同意233798969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9014％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东
有表决权股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》
总表决情况：
同意233798969股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9014％；反对230800股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0986％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20368087股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
98.8796％；反对230800股，占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的
1.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有表决权股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、林煌彬
3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2022年第五次临时股东大会
的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事、高管签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
长虹华意压缩机股份有限公司董事会
2022年12月29日