创世纪:2022年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:300083证券简称:创世纪公告编号：2022-152
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长夏军先生。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开日期和时间：2022年12月26日（星期一）14:30。
网络投票日期和时间：2022年12月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月26日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创世纪机械有限公司会议室。
1本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人，代表股份477809309股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的29.0019％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288099583股，占公司有表决权股份总数的17.4870％。通过网络投票的股东66人，代表股份189709726股，占公司有表决权股份总数的11.5150％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次会议的中小股东及股东代理人共66人，代表股份189709726股，占公司有表决权股份总数的11.5150％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东66人，代表股份数量为189709726股，占公司有表决权股份总数11.5150％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：同意477518709股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9392％；反对290600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
2本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意189419126股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8468％；反对290600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于2023年度为下属公司提供担保的议案》。
总表决情况：同意477513209股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对290600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0608％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：同意189413626股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.8439％；反对290600股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.1532％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于2023年度为客户提供买方信贷担保的议案》。
总表决情况：同意477490709股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9333％；反对313100股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0655％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。
中小股东总表决情况：同意189391126股，占出席会议的中小投资者的有效
3表决权股份总数的99.8321％；反对313100股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的0.1650％；弃权5500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。
总表决情况：同意477770509股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9919％；反对38800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意189670926股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9795％；反对38800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。
根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
总表决情况：同意477770509股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9919％；反对38800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意189670926股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.9795％；反对38800股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。
4根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结果，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东海派律师事务所律师李敏女士、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出
具了《2022年第六次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022年第六次临时股东大会决议；
2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2022年12月26日
5