卓翼科技:2022年第五次临时股东大会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002369证券简称：卓翼科技公告编号：2022-083
深圳市卓翼科技股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2022年12月28日下午15：30开始
网络投票时间：2022年12月28日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日
上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8人，代表股份数97972797股，占公司有表决权股份总数的17.2805%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数
97935797股，占公司有表决权股份总数的17.2740%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数37000股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、李廷律师通过视频连线的方式出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订及授权办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
会议经过逐项审议并通过了该项议案。具体表决情况如下：
2.01.《独立董事工作制度》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告总数的1/2以上通过。
2.02.《募集资金专项存储与使用管理办法》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.03.《关联交易决策制度》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.04.《投资管理制度》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.05.《累积投票制实施细则》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.06.《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.07.《提供财务资助管理制度》
表决情况：同意97972797股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权
0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
2.08.《对外担保管理制度》
表决情况：同意97972597股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9998%；反对200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案为普通表决事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所贺秋平律师、李廷律师通过视频连线的方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东
大会现场会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见》。深圳市卓翼科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十九日