超华科技:第六届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002288证券简称：超华科技公告编号：2022-065
广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次
会议通知于2022年12月29日（星期四）以电子邮件等方式发出，会议于2022年12月30日（星期五）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超
华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》经审核，监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意2023年度日常关联交易预计事项。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-067）具
体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
1本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止2021年度非公开发行 A 股股票的议案》经审核，监事会认为：终止2021年度非公开发行A股股票事项符合公司实际需要，有利于维护全体股东利益。
《关于终止2021年度非公开发行A股股票的公告》（公告编号：2022-070）
具体内容详见2022年12月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二二年十二月三十日
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