万顺新材:第五届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-128
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第二十九次会议于2022年12月28日下午15：00在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于2022年12月16日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目的议案》经审核，监事会认为使用募集资金向全资子公司增资并由全资子公司向全资下属公司增资以实施募集资金投资项目，可确保募集资金投资项目顺利实施。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件-1-及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》经审核，监事会认为使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金，使用自有资金支付募集资金投资项目所须进口物资进口环节涉及的税费，并以募集资金等额置换，可提高资金使用效率，改进募集资金投资项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
-2-表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司监事会
二○二二年十二月二十八日